Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu oficerowi WSI Piotrowi P. w wątku prania brudnych pieniędzy tzw. afery SKOK Wołomin – przekazała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Według śledczych, P. miał „wyprać” ponad 350 mln zł.
Jak poinformowała Ewa Bialik, akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim w poniedziałek, 23 grudnia. – Niniejszy akt oskarżenia, liczący 700 stron, to wynik współpracy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim z Warszawską Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – podała prokurator.
Śledczy: 911 umów pożyczkowych/kredytowych
Według śledczych, były oficer WSI Piotr P., który w okresie PRL służył w kontrwywiadzie wojskowym, kierował grupą przestępczą, która zajmowała się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie.
– Ustalono, iż Piotr P. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi – ustalonymi i nieustalonymi – osobami doprowadził do zawarcia co najmniej 911 umów pożyczkowych/kredytowych. W tym zakresie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi odrębne postępowanie – tłumaczyła Bialik.
Wskazała natomiast, że w zakresie śledztwa, które obejmuje akt oskarżenia śledczy ustalili, że Piotr P. podejmował różnego rodzaju działania mające ukryć przestępcze pochodzenie ponad 350 milionów złotych.
– Polegały one na tym, iż na rachunek swój i innych członków SKOK Wołomin, do których posiadał pełnomocnictwa, przyjmował lub polecał przyjmować różne kwoty pieniężne, wpłacane zarówno w gotówce, jak i przelewem. Kwoty te pochodziły z korzyści związanych z wyłudzeniami pożyczek i kredytów ze SKOK w Wołominie – powiedziała prokurator.
Dodała, że pieniądze były transferowane dalej, a dla nadania tym działaniom pozorów legalności zawierano fikcyjne umowy pożyczek, umowy przejęcia wierzytelności, umowy inwestycyjne, związane z działalnością podmiotów gospodarczych.
– Celem tych zachowań było ukrycie i dalsze przeniesienie własności środków pieniężnych z jednoczesnym ich lokowaniem w zakup mienia ruchomego i nieruchomości na terenie Polski i za granicą – podkreśliła rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
W akcie oskarżenia, który został wysłany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, prokurator zarzucił Piotrowi P. popełnienie 227 przestępstw prania brudnych pieniędzy. Może mu za nie grozić nawet do 15 lat więzienia.
