Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziły przeszukania w trzech miejscach w Polsce w ramach śledztwa dotyczącego wyłudzeń podatkowych w Niemczech, prowadzonego przez Prokuraturę Europejską. Funkcjonariusze bydgoskiej delegatury CBA oraz CBŚP z Poznania i Warszawy skontrolowali nieruchomość mieszkalną i dwa lokale użytkowe. Akcja jest częścią szerszej operacji wymierzonej w zorganizowaną grupę oszustów, którzy unikali płacenia VAT-u przy handlu sprzętem elektronicznym. Łącznie w Polsce, Niemczech, Francji i Włoszech przeprowadzono 16 przeszukań. W akcji służby przejęły dokumenty, korespondencję, urządzenia elektroniczne oraz nośniki danych. Mechanizm oszustwa polegał na wykorzystywaniu firm z różnych krajów do oszustw podatkowych na terenie Unii Europejskiej. Sprzęt elektroniczny trafiał do firmy w Niemczech kontrolowanej przez podejrzanych, którzy nie płacili VAT-u. Płatności kierowano do szwedzkich firm pełniących rolę tzw. znikających podatników. Podejrzani mieli uniknąć płacenia ponad 2,6 mln euro VAT, co osiągali poprzez fałszywe deklaracje i brak zgłoszeń transakcji transgranicznych. Śledztwo prowadzi Urząd Śledczy ds. Przestępstw Podatkowych w Norymberdze we współpracy z niemieckimi, polskimi, francuskimi, włoskimi służbami oraz Europolem. Członkowie grupy powiązani są z innymi siatkami przestępczymi, w sprawie których prowadzone są już śledztwa „Midas” i „Goliath”.
Dodaj komentarz