Szczecińscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali cztery osoby, które miały posługiwać się fikcyjnymi fakturami oraz brać udział w praniu pieniędzy. Zablokowali także blisko dwa miliony złotych na rachunkach bankowych jednej ze spółek.
Na polecenie szczecińskiego prokuratora, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali cztery osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzania VAT oraz prania pieniędzy. W wyniku ich działalności Skarb Państwa mógł stracić 52 miliony złotych.
Faktury, według śledczych, nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i były wykorzystywane do unikania płacenia podatku VAT lub zmniejszania jego wysokości w obrocie granulatem polimerów.
Wielomilionowe straty Skarbu Państwa
Zatrzymani to czterej prezesi spółek występujących w łańcuchu dostaw. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, jak również popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 25 pozbawienia wolności.
– Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec dwóch podejrzanych areszt na trzy miesiące. Wobec pozostałych dwóch osób prokurator zastosował dozór policji połączony z zakazami kontaktu z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu – poinformowała Prokuratura Krajowa.
Rzeczniczka prasowa Szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska podkreśliła, że wiodąca spółka spowodowała ponad 18 mln zł uszczupleń podatkowych.
– W toku postępowania i przy udziale Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dokonano blokad rachunków na blisko dwa miliony złotych – dodała rzeczniczka.
Dodatkowo w toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na nieruchomościach, udziałach w spółkach kapitałowych oraz gotówce – w wysokości przekraczającej dwa miliony złotych.
Rzeczniczka prasowa zaznaczyła, że zachodniopomorska KAS prowadzi kontrole celno-skarbowe spółek uczestniczących w łańcuchu transakcji.
Źródło: tvn24.pl
