Kolejni członkowie grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur zostali zatrzymani. „Członkowie grupy mogli wystawić kilka tysięcy fikcyjnych faktur na kwotę ok. 63 mln zł i wyłudzić z budżetu państwa co najmniej 13 mln zł” – czytamy we wtorkowym komunikacie Krajowe Administracji Skarbowej. Jeden zatrzymany usłyszał zarzut tzw. zbrodni VAT.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały kolejnych uczestników zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała fikcyjne faktury – poinformowała KAS we wtorek. Podkreślono, że grupa mogła wystawić fikcyjne faktury na łączną kwotę 63 mln zł oraz wyłudzić minimum 13 mln zł z budżetu państwa. Jedna z 21 zatrzymanych osób usłyszała zarzut tzw. zbrodni VAT-owskiej.
KAS informuje, że grupa działała od października 2017 r. do stycznia 2019 r., głównie w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu i innych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego i województw ościennych. Jej metoda działania polegała na wystawianiu faktur VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Dokumenty takie umożliwiały generowanie kosztów, a co za tym idzie płacenie niższych podatków lub pozwalały na występowanie o nienależne zwroty VAT.
Zobacz także: Pozorowali obrót złotem i wyłudzali podatek VAT – jest akt oskarżenia wobec 26 osób
„Podejrzani wykorzystywali podmioty gospodarcze, zarejestrowane w większości na podstawione osoby, tzw. „słupy”, które nie prowadziły faktycznej działalności, a jedynie wystawiały fikcyjne faktury dla legalnie funkcjonujących firm z terenu całego kraju. Działało kilku „pośredników”, których rola polegała na znalezieniu klientów chętnych do zakupu fikcyjnych faktur” – czytamy.
W komunikacie podkreślono, że w ostatnich działaniach uczestniczyło blisko 100 funkcjonariuszy KAS i CBŚP. Akcje były realizowane na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie zatrzymano 21 osób i przeszukano 40 obiektów, w tym mieszkania i siedziby firm. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny i dokumentację księgową. Ustaleni zostali kolejni odbiorcy fikcyjnych faktur, wystawianych m.in. na usługi, maszyny i urządzenia oraz materiały eksploatacyjne. Na podstawie zgromadzonych materiałów rozpoczęto 39 kontroli celno-skarbowych u odbiorców nierzetelnych faktur VAT.
„15 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Jedna osoba podejrzana jest o tzw. ‚zbrodnię VAT-owską’. Pozostałe zarzuty dotyczyły wystawiania faktur, które poświadczały nieprawdę i przestępstw karnoskarbowych” – czytamy. Do tymczasowego aresztu trafiło 7 osób.
Zobacz także: Nowa karuzela VAT – tym razem z udziałem „turystów” z Ukrainy
W całej sprawie występuje już 47 podejrzanych. Przedstawiono im łącznie 177 zarzutów. 31 osób jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna o kierowanie tą grupą. Przestępcom zostało odebrane mienie o wartości ponad 2 mln zł.
Zobacz także: CBŚP rozbiło grupę przestępczą podejrzaną o zbrodnię VAT-owską [ FOTO]
www.gov.pl / kresy.pl
