Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadziła akcję zatrzymania dziewięciu osób podejrzanych o pranie pieniędzy. Operacja była prowadzona pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Ustalenia śledczych wskazują, że wśród zatrzymanych znalazło się ośmioro obywateli Ukrainy oraz obywatelka Białorusi.
Grupą, jak wynika z komunikatu ABW, miał kierować 34-letni obywatel Ukrainy, odpowiedzialny za kluczowe decyzje dotyczące nielegalnego przepływu środków. Według śledczych, operacje z użyciem kantorów i fikcyjnych zakupów złota pozwoliły na pranie pieniędzy o wartości przekraczającej 337 milionów złotych.
Przestępcza działalność miała miejsce w różnych rejonach Polski. Zatrzymania dokonano m.in. w Warszawie, Łodzi i województwie małopolskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli w trakcie przeszukań złoto, gotówkę przekraczającą milion złotych, a także sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony.
Na wniosek prokuratury, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sześciu osób na okres trzech miesięcy, jedną na dwa miesiące, a wobec dwóch pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe. Oskarżonym zakazano opuszczania kraju i objęto ich policyjnym nadzorem. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Dodaj komentarz