W połowie kwietnia premier Donald Tusk, powołując się na notatkę ABW, oznajmił, że działalność giełdy Zondacrypto wspierała rosyjska mafia. Mimo że te rewelacje zostały później zakwestionowane przez dziennikarzy i ekspertów, problematyczne związki giełdy z przestępczymi strukturami budzą żywe zainteresowanie. Według informacji służb, kontrolę nad giełdą miała przejąć mafia tambowska, choć jej struktury zostały rozbite lata temu, a liderzy przebywają w więzieniach.
Obecnie sprawa wokół Zondacrypto nabrzmiała na tle politycznym po upadku giełdy w kwietniu 2026 roku. Tysiące klientów poniosły ogromne straty finansowe, a były prezes, Przemysław Kral, miał wyjechać do Izraela. Historia giełdy sięga 2014 roku, kiedy to Sylwester Suszek założył platformę BitBay w Katowicach. W późniejszym okresie firma przeniosła swoje centra operacyjne do Estonii, po wcześniejszej działalności na Malcie.
Srebrnolistne sprawy otaczają firmę od samego początku, a wśród założycieli i inwestorów przewijają się osoby związane ze światem przestępczym z regionu Śląska i Krakowa. W 2022 roku Suszek zaginął w tajemniczych okolicznościach, co wzbudziło podejrzenia o wewnętrzne konflikty w branży kryptowalut.
Wątek rosyjskiego pośrednika, powiązany z giełdowym inwestorem Mariuszem Patrowiczem, zyskał na znaczeniu. Biznesmen zaprzecza oskarżeniom o nielegalne działania, przyznając jednocześnie, że w przeszłości wspierał BitBay finansowo. Patrowicz był przesłuchiwany w sprawach związanych z finansami Suszka, jednak postępowanie umorzono.
Krzysztof K., były menedżer państwowych spółek, stał się kluczową postacią w śledztwie o oszustwa VAT, które miało również związki z działalnością Zondacrypto. Zarzuty dotyczące korupcji wskazują na korupcję i nadużycia służbowe. K. nie tylko oskarża oficjeli o współpracę z grupami przestępczymi, ale i publicznie wyraża swoje oskarżenia wobec wielu polityków, nie przedstawiając jednak dowodów na swoje tezy.
Zewnętrzne implikacje nabrały nowego wymiaru w marcu, gdy Krzysztof K. spotkał się z prokuratorem Marekiem Wełną, dostarczając nowe informacje mogące mieć wpływ na śledztwo związane z zaginięciem Suszka. Przy tej okazji pojawiły się także oskarżenia pod adresem Mariusza Patrowicza, jednak śledczy podkreślają, że kwestia jego roli w sprawie była już uprzednio badana.
Cała sprawa rzuca cień na działalność firm kryptowalutowych w Polsce, rzucając wyzwania przed organami ścigania i pełniąc ważną rolę w szerszej dyskusji o transparentności w świecie finansów.
