Miliony w tle: Polski wątek w skandalu korupcyjnym na Ukrainie

Potężne transfery z Ukrainy do Polski

Polskie organy ścigania wszczęły postępowanie po zawiadomieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który wykrył potężne transfery pieniędzy z Ukrainy do państwowych i prywatnych banków w Polsce.

Pieniądze trafiały do oddziałów w Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie. Konta zablokowano, a prokuratura przekazała śledztwo ukraińskim organom ścigania, które u podejrzanej znalazły potwierdzenie przelewu do Polski 590 tysięcy dolarów – podały lokalne media. 

Tetiana K. była szefową komisji orzeczniczej, która wystawiła zaświadczenia o niepełnosprawności mężczyzn w wieku poborowym. Uzyskało je między innymi całe kierownictwo prokuratury obwodu chmielnickiego. Po ujawnieniu procederu do dymisji podał się prokurator generalny Ukrainy.

W zeszłym roku, podczas przeszukania jej domu i biura, odkryto 6 milionów dolarów w gotówce, biżuterię oraz inne kosztowności. Tetiana K. próbowała pozbyć się dwóch worków z 500 tysiącami dolarów, wyrzucając je przez okno.

„Funkcjonariusze organów ścigania znaleźli pieniądze w mieszkaniu w prawie każdym zakamarku – w szafach, szufladach, wnękach. Przejęli również dokumenty potwierdzające nielegalną działalność urzędników i pranie przez nich pieniędzy za pośrednictwem różnych projektów biznesowych ” – przekazała SBU (Państwowe Biuro Śledcze).

Tu warto wspomnieć, że również syn i mąż kobiety pełnili ważne funkcje. Ołeksandr Krupa był szefem regionalnego funduszu emerytalnego, a głowa rodziny, Wołodymyr Krupa, do 2021 r. kierował departamentem w państwowej służbie audytu w obwodzie chmielnickim. Gotówkę z Ukrainy miał wywozić jej mąż i synowa. Tetiana K. przebywa obecnie w areszcie.

Rodzina Tetiany K. zgromadziła znaczny majątek, obejmujący 30 nieruchomości we Lwowie i Kijowie, dziewięć luksusowych samochodów oraz kompleks hotelowo-restauracyjny. Poza Ukrainą posiadają nieruchomości w Austrii, Hiszpanii i Turcji. W zeznaniach podatkowych nie uwzględnili jednak całości swojego majątku.