Prali brudne pieniądze. 10 osób zatrzymanych

Niezależny dziennik polityczny

Funkcjonariusze CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali kolejne 10 osób w ramach śledztwa dotyczącego międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Chodzi o pranie pieniędzy pochodzących z różnego rodzaju przestępstw.

W sprawie występuje już 54 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 231 zarzutów.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymały 10 osób na terenie woj. mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Zatrzymani są podejrzani o wystawienie nierzetelnych faktur oraz wyłudzenie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To kolejny wątek i zatrzymania w sprawie międzynarodowej grupy zajmującej się praniem pieniędzy.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy wyłudzali środki finansowe wypłacane w formie dotacji z polskiego budżetu, a także z budżetu Unii Europejskiej poprzez ARiMR. „Według funkcjonariuszy zawyżano koszty inwestycji, poprzez wystawianie nierzetelnej dokumentacji o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji, której treść nie odpowiadała rzeczywistym kosztom ponoszonym w ramach realizowanych inwestycji” – poinformowała rzecznik prasowa CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Podkreśliła, że z zebranego materiału dowodowego wynika, że osoby prowadzące działalność rolniczą z terenu woj. wielkopolskiego i lubuskiego posłużyły się nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez „spółki słupy” przy składaniu wniosków do Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji. „Według śledczych podejrzani mogli doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powyżej 2 mln zł” – wyjaśniła Jurkiewicz.

Członkowie grupy zajmowali się też praniem pieniędzy. „Wykorzystywali w tym celu rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin. W ten sposób mogli +wyprać+ nawet kilkaset mln zł” – podała Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Prokuratora przedstawiła zatrzymanym łącznie 65 zarzutów. „Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami, a także prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Wobec jednej osoby prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony przez sąd. Pozostali podejrzani objęci zostali wolnościowymi środkami zapobiegawczymi” – przekazała rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Dodała, że śledztwo ma charakter rozwojowy. „Aktualnie postępowanie obejmuje 54 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 231 zarzutów. Kwota dotychczasowego zabezpieczenia majątkowego w śledztwie wynosi około 18 mln złotych. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania” – wyjaśniła Skrzyniarz.

Źródło: rmf24.pl

Więcej postów

1 Komentarz

  1. Ja to się obawiam jak wejdzie cyfrowy pieniądź, bo tam są możliwości dopiero (w sensie dziury w systemie) i będzie można produkować pieniadze z powietrza, a biednego Kowalskiego będą ciągnąć za „dziwny przelew na dziwne konto na kwotę 10 zł…”. Jaja to się dopiero zaczną i zaczną się tworzyć międzynarodowe mafie. Informatycy będą na wagę złota jak nigdy dotąd, każdy znajdzie pracę, od komputerowca, sieciowca po programistę. Oni ni ezginą i nie będą eliminowani…no czymś tam, celowanym 🙂

Komentowanie jest wyłączone.